Estados Unidos acusa a bancos mexicanos por supuesto lavado de dinero para cárteles

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra tres bancos mexicanos: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas del lavado de dinero relacionados con el tráfico ilegal de opiáceos, en particular fentanilo.

De acuerdo con la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, esta acción representa la primera medida que toma EUA en aplicación de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl. Estas normativas fortalecen la capacidad del gobierno estadounidense para combatir el lavado de dinero vinculado al narcotráfico y a los cárteles responsables de la distribución de esta droga altamente letal.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El Departamento aseguró que CIBanco “constituye una preocupación principal por el tráfico ilícito de opioides”. Señaló además que tiene relación con los cárteles mexicanos Beltrán-Leyva, el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

Así, le acusa de haber facilitado la adquisición de precursores químicos procedentes de China.

Lo mismo para Intercam, a la que vinculó con el CJNG y también con químicos chinos: “A finales de 2022, directivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para hablar de planes de blanqueo de capitales, incluida la transferencia de fondos desde China2.

A Vector, por su parte, también lo vincula con empresas chinas y con los cárteles de Sinaloa y el del Golfo.

CIBanco e Intercam, detalló el Tesoro, son bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, administra casi 11 mil millones de dólares en activos.

Como resultado de las sanciones emitidas, todas las propiedades e intereses de las entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueadas.

Tras las acusaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que el gobierno estadounidense “no cuenta con pruebas de ello”.

En un comunicado emitido, la dependencia encabezada por Édgar Abraham Amador Zamora explicó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la SHCP, a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, sobre las presuntas irregularidades cometidas por estas tres instituciones financieras mexicanas.

Por ello, el gobierno mexicano solicitó al Departamento del Tesoro la evidencia que sustentara los señalamientos, con el fin de que pudieran ser verificados por la UIF o por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): “No se recibió ningún dato probatorio al respecto”, señaló.

Según lo informado, la única información compartida por el Tesoro estadounidense que México ha podido verificar corresponde a datos de transferencias electrónicas realizadas por las instituciones señaladas a empresas chinas legalmente constituidas.

No obstante, se continuaron las investigaciones y la CNBV inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional, pero sólo encontró problemas administrativos que en su momento fueron sancionados con multas por 134 millones de pesos, apuntó Hacienda.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, respondió.

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